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Assemblées Générales des actionnaires
- Avis de réunion
- Modalités de participation
- Rapport des organes de direction
- Rapport du conseil d’administration à l’assemblée
- Exposé sommaire de l’activité
- Liste des membres du conseil d’administration et leurs fonctions
- Candidats aux renouvellements des mandats
- Rapport spécial sur les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions
- Rapport spécial sur les attributions gratuites d’actions
- Document d’enregistrement universel, intégrant le rapport de gestion et le rapport financier annuel
- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés
- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels
- Attestation des rémunérations prévue à l’article L.225-115-4 du Code de Commerce
- Rapport des commissaires aux comptes sur les conventions règlementées
- Rapport CAC sur la réduction de capital – 15ème résolution
- Rapport CAC sur l’émission de diverses valeurs mobilières ou d’actions et de diverses valeurs mobilières avec maintien et/ou suppression du droit préférentiel de souscription – 19ème à 29ème résolutions
- Rapport CAC sur l’autorisation d’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions – 31ème résolution
- Rapport CAC sur l’autorisation d’attribution d’actions gratuites existantes ou à émettre – 32ème résolution
- Rapport CAC sur l’émission de bons de souscription d’actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription – 33ème résolution
- Rapport CAC sur l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société réservée aux adhérents d’un plan d’épargne entreprise – 35èmerésolution
- Projets de résolution
- Droits de vote et action composant le capital social
- Présentation à l’assemblée
- Résultat des votes
- Avis de réunion
- Modalités de participation:
- Rapport des organes de direction
- Rapport du conseil d’administration à l’assemblée
- Exposé sommaire de l’activité
- Liste des membres du conseil d’administration et leurs fonctions
- Rapport spécial sur les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions
- Rapport spécial sur les attributions gratuites d’actions
- Document d’enregistrement universel, intégrant le rapport de gestion et le rapport financier annuel
- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés
- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels
- Attestation des rémunérations prévue à l’article L.225-115-4 du Code de Commerce
- Rapport des commissaires aux comptes sur les conventions règlementées
- Rapport CAC – 11ème résolution
- Rapport CAC – 12 à 22 résolutions
- Rapport CAC – 24ème résolution
- Rapport CAC – 25ème résolution
- Rapport CAC – 26ème résolution
- Rapport CAC – 28ème résolution
- Présentation à l’assemblée
- Projets de résolution
- Droits de vote et action composant le capital social
- Résultats des votes
- Avis de réunion
- Modalités de participation:
- Rapport des organes de direction
- Rapport du conseil d’administration à l’assemblée
- Exposé sommaire de l’activité
- Liste des membres du conseil d’administration et leurs fonctions
- Rapport spécial sur les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions
- Rapport spécial sur les attributions gratuites d’actions
- Document d’enregistrement universel, intégrant le rapport de gestion et le rapport financier annuel
- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés
- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels
- Attestation des rémunérations prévue à l’article L.225-115-4 du Code de Commerce
- Rapport des commissaires aux comptes sur les conventions règlementées
- Rapport CAC – 13ème résolution
- Rapport CAC – 14 à 24 résolutions
- Rapport CAC – 26ème résolution
- Rapport CAC – 27ème résolution
- Rapport CAC – 28ème résolution
- Rapport CAC – 30ème résolution
- Projets de résolution
- Droits de vote et action composant le capital social
- Presentation to the shareholders
Assemblée Générale mixte du 10 juin 2021
Les actionnaires de Verimatrix sont informés qu’une Assemblée générale mixte se tiendra le jeudi 10 juin 2021 à 14h, à huis clos, hors la présence des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y assister.
Le conseil d’administration de Verimatrix a décidé que l’assemblée générale mixte du 10 juin 2021 se tiendra à huis clos dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 adaptant les règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales ainsi que du décret d’application n° 2020-418 du 10 avril 2020.
L’avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 5 mai 2021 et l’avis de convocation est publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires et dans le Journal d’Annonces Légales ce jour.
En conséquence d’une tenue à huis-clos, les modalités de participation à l’assemblée générale mixte sont modifiées :
- Aucun vote ne sera possible en séance, aussi les actionnaires sont donc invités à ne pas demander de carte d’admission et à voter préalablement à l’assemblée générale mixte en faisant usage des moyens de vote par correspondance ou par procuration, mis à leur disposition, en remplissant un bulletin de vote par correspondance ou en donnant un mandat de vote par procuration.
- L’ensemble de la documentation relative à l’assemblée générale ainsi que le formulaire de vote sont accessibles ci-dessous.
- La société organisera une retransmission en direct de l’assemblée le 10 juin 2021 à 14h par webcast. Les actionnaires souhaitant se connecter devront en faire la demande par email à contactassemblee@verimatrix.com (accompagné d’un justificatif de détention de titres). Les détails de connexion seront transmis par retour d’email après validation de l’inscription.
- Exceptionnellement, il ne sera pas possible d’amender les résolutions ou de proposer de nouvelles résolutions en séance ni de poser des questions orales. Toutefois, les actionnaires auront la possibilité, avant l’assemblée, de poser des questions (ne revêtant pas un caractère de questions écrites au sens du Code de commerce), via l’adresse électronique contactassemblee@verimatrix.com auxquelles la société répondra avant l’assemblée et communiquera les réponses sur son site internet. Également, les actionnaires assistant à l’assemblée pourront poser des questions écrites (via le « chat ») auxquelles la société répondra en séance.
Téléchargements
- Avis de réunion
- Modalités de participation:
- Composition du bureau de l’assemblée générale mixte
- Rapport des organes de direction
- Rapport du conseil d’administration à l’assemblée
- Exposé sommaire de l’activité
- Liste des membres du conseil d’administration et leurs fonctions
- Rapport spécial sur les attributions gratuites d’actions
- Rapport spécial sur les attributions d’options de souscription ou d’achats d’actions
- Document d’enregistrement universel, intégrant le rapport de gestion et le rapport financier annuel
- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés
- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels
- Attestation des rémunérations prévue à l’article L.225-115-4 du Code de Commerce
- Rapport des commissaires aux comptes sur les conventions règlementées
- Rapport CAC – 15ème résolution
- Rapport CAC – 16 à 26 résolutions
- Rapport CAC – 28ème résolution
- Rapport CAC – 29ème résolution
- Rapport CAC – 30ème résolution
- Rapport CAC – 33ème résolution
- Projets de résolution
- Droits de vote et action composant le capital social
- Questions/Réponses
- Présentation à l’assemblée
- Webcast
- Résultat des votes
- Nombre total des droits de vote
Assemblée Générale mixte du 3 juin 2020
Les actionnaires de Verimatrix sont informés qu’une Assemblée générale mixte se tiendra le mercredi 3 juin 2020 à 14h, à huis clos, hors la présence des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d’y assister.
Le conseil d’administration de Verimatrix a décidé que l’assemblée générale mixte du 3 juin 2020 se tiendra à huis clos dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 adaptant les règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales ainsi que du décret d’application n° 2020-418 du 10 avril 2020.
L’avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 29 avril 2020 et l’avis de convocation est publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires et dans le Journal d’Annonces Légales ce jour.
En conséquence d’une tenue à huis-clos, les modalités de participation à l’assemblée générale mixte sont modifiées :
- Aucun vote ne sera possible en séance, aussi les actionnaires sont donc invités à ne pas demander de carte d’admission et à voter préalablement à l’assemblée générale mixte en faisant usage des moyens de vote par correspondance ou par procuration, mis à leur disposition, en remplissant un bulletin de vote par correspondance ou en donnant un mandat de vote par procuration.
- L’ensemble de la documentation relative à l’assemblée générale ainsi que le formulaire de vote sont accessibles ci-dessous.
- La société organisera une retransmission en direct de l’assemblée le 3 juin 2020 à 14h par webcast, accessible via le lien suivant : Replay
- Exceptionnellement, il ne sera pas possible d’amender les résolutions ou de proposer de nouvelles résolutions en séance ni de poser des questions orales. Toutefois, les actionnaires auront la possibilité, avant l’assemblée, de poser des questions (ne revêtant pas un caractère de questions écrites au sens du Code de commerce), via l’adresse électronique contactassemblee@verimatrix.com auxquelles la société s’efforcera de répondre durant l’assemblée dans la mesure du possible.
Telechargements
- Avis de réunion
- Modalités de participation:
- Rapport des organes de direction
- Rapport du conseil d’administration à l’assemblée
- Exposé sommaire de l’activité
- Liste des membres du conseil d’administration et leurs fonctions
- Rapport spécial sur les attributions gratuites d’actions
- Rapport spécial sur les attributions d’options de souscription ou d’achats d’actions
- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés
- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels
- Rapport des commissaires aux comptes sur les conventions règlementées
- Attestation des rémunérations prévue à l’article L. 225-115-4 du Code de commerce
- Rapport CAC – 11ème résolution
- Rapport CAC – 12ème à 20ème résolutions
- Rapport CAC – 24ème résolution
- Rapport de gestion exercice 2019
- Projets de résolution
- Droits de vote et action composant le capital social
- Présentation à l’assemblée
- Webcast
- Résultats des votes
- Modalités de participation
- Rapport des organes de direction à l’assemblée
- Rapport du conseil d’administration à l’assemblée
- Rapport financier annuel 2018
- Exposé sommaire de l’activité
- Liste des membres du conseil d’administration
- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés
- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels
- Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés
- Rapport spécial sur les attributions gratuites d’actions
- Rapport CaC – Résolution N°9
- Rapport CaC – Résolutions N°11 à 18
- Rapport CaC- Résolution N°21
- Attestation des rémunérations
- Modalités de participation
- Rapport des organes de direction à l’assemblée
- Rapport du conseil d’administration à l’assemblée
- Exposé sommaire de l’activité
- Liste des membres du conseil d’administration
- Rapport CaC – Résolution N°3 – IS – AGM 21.01.19 – E3
- Rapport CaC – Résolutions N°4 et 5 – IS – AGM 21.01.19 – E8
- Rapport CaC – Résolutions N°6 et 8 – IS – AGM 21.01.19 – E3
- Rapport CaC – Résolutions N°7 et 8 – IS – AGM 21.01.19
- Rapport CaC – Résolution N°9 – IS- AGM 21.01.19 – E2
Archives
- Modalités de participation
- Rapports des organes de direction à l’assemblée
- Rapport du directoire à l’assemblée
- Annual financial report
- Exposé sommaire de l’activité
- Liste des membres du directoire et du conseil de surveillance
- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés
- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels
- Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés
- Rapport spécial sur les attributions gratuites d’actions
- Rapport spécial sur les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions
- Attestation des rémunérations prévue à l’article L. 225-115-4° du Code de commerce
- Rapport des commissaires aux comptes sur la réduction du capital
- Rapport des commissaires aux comptes sur l’émission d’actions et/ou de diverses valeurs mobilières avec maintien et/ou suppression du droit pr…
- Rapport des commissaires aux comptes sur l’émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société…
- Projets de résolution
- Texte des résolutions
- Fiche de renseignements de Monsieur Amedeo d’Angelo, candidat au poste de membre du conseil de surveillance
- Fiche de renseignements de Madame Muriel Barnéoud, candidate au poste de membre du conseil de surveillance
- Fiche de renseignements de Madame Catherine Blanchet, candidate au poste de membre du conseil de surveillance
- Fiche de renseignements de Monsieur Alain Blancquart, candidat au poste de membre du conseil de surveillance
- Fiche de renseignements de Monsieur Jean Schmitt, candidat au poste de membre du conseil de surveillance
- Modalités de participation
- Rapports des organes de direction à l’assemblée
- Rapport du directoire à l’assemblée
- Rapport financier annuel 2016
- Exposé sommaire de l’activité
- Liste des membres du directoire et du conseil de surveillance
- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés
- Rapport du conseil de surveillance sur les comptes sociaux & consolidés
- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels
- Attestation des rémunérations prévue à l’article L. 225-115-4° du Code de commerce
- Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés
- Rapport spécial sur les attributions gratuites d’actions
- Rapport spécial sur les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions
- Rapport des commissaires aux comptes sur l’émission de diverses valeurs mobilières ou d’actions et de diverses valeurs mobilières, avec maint…
- Rapport des commissaires aux comptes sur l’émission d’actions ordinaires et / ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la sociét…
- Rapport des commissaires aux comptes sur la réduction du capital
- Modalités de participation
- Rapport des organes de direction à l’assemblée
- Rapport du directoire à l’assemblée générale
- Exposé sommaire de l’activité
- Liste des membres du directoire et conseil de surveillance
- Tableau des résultats des cinq derniers exercices
- Rapport des commissaires aux comptes sur l’émission d’actions ordinaires et / ou de valeurs mobilières de la société, réservée aux adhére…
- Rapport des commissaires aux comptes sur l’autorisation d’attribution d’actions gratuites existantes ou à émettre
- Rapport des commissaires aux comptes sur l’autorisation d’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions
- Projets de résolution
- Modalités de participation
- Rapport des organes de direction à l’assemblée
- Rapport du directoire à l’assemblée générale
- Rapport financier annuel 2015
- Exposé sommaire de l’activité
- Liste des membres du directoire et conseil de surveillance
- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés
- Rapport du conseil de surveillance – comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2015
- Tableau des résultats des cinq derniers exercices
- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels
- Rapport spécial des commissaires aux comptes sur la réduction du capital
- Attestation des commissaires aux comptes sur les informations communiquées dans le cadre de l’article L.225-115 4°du Code de commerce relatif au…
- Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés
- Rapport des commissaires aux comptes sur l’émission d’actions ordinaires et / ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la sociét…
- Rapport des commissaires aux comptes sur l’émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppr…
- Rapport des commissaires aux comptes sur l’augmentation du capital avec suppression du droit préférentiel de souscription
- Projets de résolution
- Texte de projets des résolutions qui seront présentés à l’assemblée générale par le directoire
- Fiche de renseignements de Monsieur Jean Schmitt, candidat au poste de membre du conseil de surveillance
- Fiche de renseignements de Monsieur Thierry Sommelet, candidat au poste de membre du conseil de surveillance
- Modalités de participation
- Rapport des organes de direction à l’assemblée
- Rapport du directoire à l’assemblée générale
- Exposé sommaire de l’activité
- Liste des membres du conseil de surveillance
- Liste des membres du directoire
Tableau des résultats des cinq derniers exercices - Rapport des commissaires aux comptes sur l’autorisation d’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions
- Rapport des commissaires aux comptes sur l’autorisation d’attribution d’actions gratuites, existantes ou à émettre
- Rapport des commissaires aux comptes sur l’augmentation du capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise
- Modalités de participation
- Rapports des organes de direction à l’assemblée
- Rapport du directoire à l’assemblée générale
- Rapport financier annuel 2014
- Exposé sommaire exercice 2014
- Liste des mandats et fonctions exercés par les mandataires sociaux
- Rapport du conseil de surveillance sur l’exercice 2014
- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés
- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels
- Rapport spécial des commissaires aux comptes sur la réduction du capital
- Rapport des commissaires aux comptes sur l’émission d’actions ordinaires et / ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la sociét…
- Rapport des commissaires aux comptes sur l’émission de diverses valeurs mobilières ou d’actions et de diverses valeurs mobilières avec mainti…
- Modalités de participation
- Rapports des organes de direction à l’assemblée
- Rapport du directoire à l’assemblée générale
- Rapport financier annuel 2013
- Exposé sommaire exercice 2013
- Liste des mandats et fonctions exercés par les mandataires sociaux
- Rapport du conseil de surveillance sur l’exercice 2013
- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés
- Rapport des commissaires aux comptes sur le contrôle interne
- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels
- Rapport spécial des commissaires aux comptes sur la réduction du capital
- Rapport des commissaires aux comptes sur l’autorisation d’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions
- Rapport des commissaires aux comptes sur l’autorisation d’attribution d’actions gratuites, existantes ou à émettre
- Rapport des commissaires aux comptes sur l’émission et l’attribution réservée de bons de souscription d’actions avec suppression du droi…
- Rapport des commissaires aux comptes sur l’émission d’action ordinaires et / ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la socie…
- Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés
- Rapport des commissaires aux comptes sur le montant global des rémunérations versées au personnes les mieux rémunérées pour l’exercice 2013
- Projets de résolutions
- Texte de projets des résolutions qui seront présentés à l’assemblée générale par le directoire
- Fiche de renseignements de Monsieur Alex BRABERS, candidat au poste de membre du conseil de surveillance
- Fiche de renseignements de Madame Muriel BARNEOUD , candidate au poste de membre du conseil de surveillance
- Fiche de renseignements de Monsieur Glenn COLLINSON, candidat au poste de membre du conseil de surveillance
- Fiche de renseignements de Monsieur Olivier SICHEL, candidat au poste de membre du conseil de surveillance
- Droits de vote et actions composant le capital social
- Modalités de participation
- Rapports des organes de direction à l’assemblée
- Rapport du directoire à l’assemblée générale
- 2012 Annual financial report
- Exposé sommaire exercice 2012
- Liste des mandats et fonctions exercés par les mandataires sociaux
- Rapport Commissaires aux comptes sur le rapport du président
- Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels
- Rapport des commissionnaires aux comptes consolidés
- Rapport des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements règlementés
- Projets de résolutions
- Texte de projets des résolutions qui seront présentés à l’assemblée générale par le directoire
- Fiche de renseignements de Monsieur Jean Schmitt, candidat au poste de membre du conseil de surveillance
- Fiche de renseignements du FSI, candidat au renouvellement de son poste de membre du conseil de surveillanc
- Information mensuelle relative au nombre de droits de vote et actions composant le capital social:
- Avis de réunion
- Modalités de participation
- Rapports des organes de direction à l’assemblée
- Projets de résolutions
- Fiche de renseignements de Monsieur Ronald Douglas Black, candidat au poste de membre du conseil de surveillance
- Fiche de renseignements de Monsieur Patrick Schwager Jones, candidat au poste de membre du conseil de surveillance
- Fiche de renseignements de Madame Joëlle Toledano, candidate au poste de membre du conseil de surveillance
- Texte des projets de résolutions qui seront présentés à l’assemblée générale par le directoire
- Information mensuelle relative au nombre de droits de vote et actions composant le capital social: